Россиялыктардын банк операцияларына көзөмөл күчөдү
Россияга достук мамиледеги өлкөлөрдүн банктары россиялыктардын эсептери боюнча текшерүүлөрдү күчөтүп, айрым операцияларды убактылуу токтото баштаганын "РБК" эл аралык бизнес боюнча юристтерге жана консультанттарга шилтеме берүү менен жазды.
Маалыматка ылайык, Армения менен Сербия банктары Россиянын жарандарынын операцияларын катуураак текшере баштаган. Мындан тышкары, Тажикстан, Казакстан жана Омандын банктарында да комплаенс-текшерүүлөр күчөтүлгөн. Банктардын саясаты декабрда Еврокомиссия Россияны акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо боюнча жогорку коркунучтагы өлкөлөрдүн тизмесине киргизгенден кийин өзгөргөн. Москва бул чечимди "саясий мүнөздө" деп сыпаттаган.
Буга чейин Politico басылмасы жазгандай, Россиянын Евробиримдиктин кара тизмесине киргизилиши каржы уюмдарын бардык транзакцияларды катуураак текшерүүгө мажбурлап, тобокелдиктерди азайтуу үчүн кошумча чараларды көрүүгө түрткү берет.
Nordic Star адвокаттык бюросунун улук өнөктөшү Андрей Гусевдин айтымында, Армениянын айрым банктары чын эле Россияда жашаган россиялык жарандар үчүн доллар жана евро менен жүргүзүлгөн чыгыш төлөмдөргө этияттык менен мамиле кыла баштаган. Бул формалдуу тыюу салуулар жөнүндө эмес, операцияларды убактылуу токтотуу, кошумча текшерүүлөр же баш тартуулар тууралуу болуп жатат. Мындай чечимдер акчаны адалдоого каршы көзөмөлдүн (AML) күчөтүлүшү жана Евробиримдик менен АКШдагы банк-корреспонденттердин талаптары менен түшүндүрүлөт.
