Улуттук банк банктар жана алмашуу бюролору үчүн бир катар талаптарды өзгөрттү
Кыргызстандын Улуттук банкы мыйзамдарга ылайык келтирүү максатында өзүнүн бир катар ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү киргизди. Өзгөртүүлөр банктардагы, банк эмес финансы-кредит уюмдарындагы, төлөм уюмдарындагы жана алмашуу бюролорундагы ички көзөмөл, укук бузууларды кароо жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга каршы аракеттенүү талаптарын камтыйт.
Маанилүү өзгөрүүлөрдүн бири - банктарда кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана кылмыштуу ишти каржылоого каршы аракеттенүү боюнча аудит жүргүзгөн ички аудит кызматкерлеринин тиешелүү сертификаты болушу керек.
- Ошондой эле накталай чет өлкө валютасын алмаштырууда кардарларды жана алардын ишенимдүү адамдарын идентификациялоо жана санкциялык тизмелер боюнча текшерүү талаптары такталды.
- Эгер жеке адам чет өлкө валютасын 1 млн сомго барабар же андан көп суммага сатып алса же сатса, кардарды анкета аркылуу идентификациялоо, ошондой эле бенефициардык ээсин аныктоо жана санкциялык тизмелер боюнча текшерүү жүргүзүлөт.
- Мындан тышкары, Улуттук банктын укук бузуулар боюнча иштерди кароо тартиби жаңыланды. Комиссиянын чечимдери Укук бузуулардын бирдиктүү реестринин автоматташтырылган маалымат системасына киргизилет.
- Айып пул белгиленген мөөнөттө төлөнбөсө, ар бир кечиктирилген күн үчүн төлөнбөгөн сумманын 1% өлчөмүндө туум эсептелет. Туумдун жалпы өлчөмү мыйзамда белгиленген максималдуу чектен ашпоого тийиш.
Өзгөртүүлөрдүн айрымдары 2027-жылдын 1-январынан жана 1-апрелинен тартып күчүнө кирет, калган жоболор расмий жарыялангандан 15 күн өткөндөн кийин иштей баштайт.
